В зверненні: вказати повну почтову адресу проживання та номер телефону.
По суті питання:
1. Дату/період проведення фінансових операцій:
2. Валюту та суму кожної фінансової операції:
3. Учасників фінансових операцій та їх роль:
4. Фактичних вигодоодержувачів (у разі наявності інформації):
5. Зміст фінансових операцій:
6. Наявні ознаки ВК/ФТ:
7. За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції:
8. Третіх осіб, у тому числі поза межами Ломбарду, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій.