Звернення

В зверненні: вказати повну почтову адресу проживання та номер телефону.

По суті питання:

1. Дату/період проведення фінансових операцій:

2. Валюту та суму кожної фінансової операції:

3. Учасників фінансових операцій та їх роль:

4. Фактичних вигодоодержувачів (у разі наявності інформації):

5. Зміст фінансових операцій:

6. Наявні ознаки ВК/ФТ:

7. За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції:

8. Третіх осіб, у тому числі поза межами Ломбарду, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій.